证券代码：000793　　证券简称：凯发K8天生赢家一触即发传媒   公告编号：2017-117

 

凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司

第七届监事会2017年第五次临时会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司第七届监事会2017年第五次临时会议的会议通知于2017年12月25日以电子邮件的方式发出。会议于2017年12月28日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人；会议由监事会主席殷栋林先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

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监 事 会

二○一七年十二月二十八日