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2009年

2008年度股东大会决议公告

来源:凯发K8天生赢家一触即发传媒| 发布时间:2009-04-21 | 浏览量:

  证券代码:000793 证券简称:凯发K8天生赢家一触即发传媒  公告编号:2009-007

  凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司

  2008年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会提案全部获得通过。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年3月28日以公告形式发出通知。

  1.召开时间:2009年4月20日上午9:30

  2.召开地点:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

  3.召开方式:本次会议采取现场投票的方式

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:董事长温子健先生主持

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份577,989,992股,占公司有表决权总股份的42.4951%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  (一)每项提案的表决方式:以逐项记名投票方式进行表决

  (二)每项提案的表决结果如下:

  1.审议并通过《2008年度董事会工作报告》。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2.审议并通过《2008年度监事会工作报告》。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  3.审议并通过《2008年度财务决算报告》。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  4. 审议并通过《2008年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

  为了回报股东,并有利于公司长期稳定发展,同意以公司2008年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数,向全体股东每10股派发现金0.20元(含税),共分配红利27,202,651.52元,母公司剩余未分配利润152,419,337.60元结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  5.审议并通过《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘广东大华德律会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作,审计费用80万元(不含差旅费),聘期一年。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  6.审议并以特别决议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意修订《公司章程》相应条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

  投票表决情况:同意577,989,992股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  同时,会议听取了每位独立董事做2008年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市金洋律师事务所

  2.律师姓名:单云涛

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2008年度股东大会决议;

  2.法律意见书;

  3.所有提案。

  特此公告。

  凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司董事会

  二○○九年四月二十一日

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