证券代码：000793 　证券简称：凯发K8天生赢家一触即发传媒 公告编号：2009-002

　　凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于2009年2月27日上午在海南省三亚市召开，应到监事4人，实到监事2人，覃海燕监事因与其他工作安排时间冲突书面委托蔡亲波监事代为行使表决权，杨军监事因与其他工作安排时间冲突书面委托毛建中监事代为行使表决权;本次会议由与会监事共同推举毛建中监事主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《2008年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议并通过《2008年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《2008年度计提资产减值准备报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

 　　公司2008年度计提各项减值准备金增加额为30,859,389.92元，影响2008年度利润为30,859,389.92元。

　　监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　五、审议并通过《关于前期重大会计差错更正的议案》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为本次重大会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

　　六、审议并通过《2008年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　七、审议并通过《2008年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、二、三项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议批准。

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　　监 事 会

　　二OO九年三月三日