证券代码：000793　　证券简称：凯发K8天生赢家一触即发传媒 　公告编号：2012-054

　　凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告

 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯发K8天生赢家一触即发传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2012年第六次临时会议于2012年10月16日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出通知，2012年10月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人会议由董事长温子健先生主持公司监事和高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、审议并通过《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《关联交易管理办法》全文同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)公告。

　　二、审议并通过《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《对外担保管理办法》全文同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)公告。

　　三、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《关于兑现以前年度经营目标考核奖惩的议案》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意发放以前年度已经计提但尚未发放的2000～2006年度的经营效益奖。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次兑现考核奖惩符合公司2000～2006年度经营实际情况和2000～2006年年初董事会审议批准的《总裁经营目标管理方案》的规定、要求和决议，符合《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，保证董事会决议得到有效执行，体现了公司激励约束的延续性和严肃性，没有损害公司和股东的利益。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○一二年十月二十四日