2001年3月12日在海口市海甸四东路民生大厦召开了公司第三届监事会第三次会议，应到监事5人，实到监事5人，其中1名监事授权其他监事代行使表决权。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、2000年度公司严格按《公司法》和《公司章程》规范运作，公司董事、总裁及高级管理人员没有违反公司章程及损害公司利益的行为。

　　2、同意公司2000年年度报告及其摘要。

　　3、审议通过了公司监事会2000年度工作报告。

　　4、审议通过了公司监事会工作细则。

　　5、监事会对公司内部控制制度的制定、董事会对该事项的审议程度及执行情况进行了监督，并认为董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO一年三月十四日