海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2000年10月16日在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2000年度临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共32人，代表股份总数126，513， 843股，占公司已发行股份数额的43.41%，出席会议董事7人，监事2人，高级管理人员7人。符合《公司法》及公司章程的规定。经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

　　1.以123，413，813票赞成，占出席会议表决票的97.55%，反对0票，弃权3 ，100，000票，审议通过了“关于公司经营发展规划的议案”;本议案主要内容如下：

　　正确处理好社会效益和经济效益的关系，对现有燃气业务进行合理重组，扬长避短，调整投资结构，培育新的利润增长点;强化企业内部管理，建立有效的激励机制和约束机制。

　　2.以123，404，743票赞成，占出席会议表决票的97.54%，反对9100票，弃权3，100，000票，审议通过了“关于投资徽杭高速公路(安徽段)项目的议案” ;本议案主要内容如下：

　　徽杭高速公路(安徽段)项目系经国家计委报经国务院批准立项，连接黄山至杭州的最短通道，全长81.9公里，项目总投资概算17.14亿。本项目计划建设期三年。本公司拟在三年内对该项目投资6.48亿，持有徽杭高速公路公司70%股权，第一期投资3.5亿元，据测算，该项目财务净现值为230335万元，效益成本比为2.483，财务回收期为11.9年，财务内部收益率13.94%，具有良好的经济效益和较强的抗风险能力。

　　3.以126，513，843票赞成，占出席会议表决票的100%，反对0票，弃权0票，审议通过了“关于公司章程修改的议案”;

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2000年10月17日